26 марта 2024 в 11:00 состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Белкнига».
Уважаемые акционеры!
ОАО «Белкнига» информирует, что 26 марта 2023 года в 11:00 по адресу: г. Минск, ул. Железнодорожная, 27а, в актовом зале состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Белкнига».
ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Белкнига»,
которое состоится 26 марта 2024 года в 11:00 по адресу:
г. Минск, ул. Железнодорожная, 27а, актовый зал.
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белкнига» за 2023 год и основных направлениях деятельности ОАО «Белкнига» на 2024 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета ОАО «Белкнига» в 2023 году.
3. Об аудиторском заключении по результатам бухгалтерской отчетности ОАО «Белкнига» за 2023 год.
4. Отчет о работе ревизионной комиссии ОАО «Белкнига» в 2023 году.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белкнига» за 2023 год.
6. О выплате дивидендов и утверждении распределения чистой прибыли ОАО «Белкнига» за 2023 год.
7. Об утверждении основных направлений распределения прибыли ОАО «Белкнига» на 2024 год и I-ый квартал 2025 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2024 год.
8. Выборы членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и установление им материального вознаграждения.
9. О согласовании норм потерь товаров, реализуемых по методу самообслуживания и с открытой выкладкой, списываемых за счет прибыли предприятия.
10. Об утверждении изменений в Устав ОАО «Белкнига».
11. О выборе уполномоченного лица для подписания изменений, вносимых в Устав ОАО «Белкнига».
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие с 01 марта по 25 марта 2024 года, а также 26 марта 2024 года с 9.00 до 10.30 по адресу: г. Минск, ул. Железнодорожная, 27а, каб. 14.
Регистрация участников будет проводиться 26 марта 2024 г. с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут по месту проведения собрания.
Для регистрации акционеру необходимо при себе иметь документ, удостоверяющего личность (паспорт), представителю акционера – документ, удостоверяющего личность (паспорт) и доверенность.