Годовое общее собрание акционеров ОАО «Белкнига». 25 марта 2025г.
Уважаемые акционеры!
ОАО «Белкнига» информирует, что 25 марта 2025 года в 11:00 по адресу: г. Минск, ул. Железнодорожная, 27а, в актовом зале состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Белкнига».
ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Белкнига»,
которое состоится 25 марта 2025 года в 11:00 по адресу:
г. Минск, ул. Железнодорожная, 27а, актовый зал.
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белкнига» за 2024 год и основных направлениях деятельности ОАО «Белкнига» на 2025 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета ОАО «Белкнига» в 2024 году.
3. Об аудиторском заключении по результатам бухгалтерской отчетности ОАО «Белкнига» за 2024 год.
4. Отчет о работе ревизионной комиссии ОАО «Белкнига» в 2024 году.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белкнига» за 2024 год.
6. О выплате дивидендов и утверждении распределения чистой прибыли ОАО «Белкнига» за 2024 год.
7. Об утверждении основных направлений распределения прибыли ОАО «Белкнига» на 2025 год и I-ый квартал 2026 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2025 год.
8. Выборы членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и установление им материального вознаграждения.
9. Об утверждении изменений в Устав ОАО «Белкнига».
10. О выборе уполномоченного лица для подписания изменений, вносимых в Устав ОАО «Белкнига».
11. Об утверждении положения о наблюдательном совете ОАО «Белкнига».
12. Об утверждении положения о ревизионной комиссии ОАО «Белкнига».
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие с 01 марта по 24 марта 2025 года, а также 25 марта 2025 года с 9.00 до 10.30 по адресу: г. Минск, ул. Железнодорожная, 27 а, каб. 14.
Регистрация участников будет проводиться 25 марта 2025 г. с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут по месту проведения годового общего собрания акционеров (Республика Беларусь, г. Минск, ул. Железнодорожная, 27а, у входа в актовый зал).
Для регистрации акционеру необходимо при себе иметь документ, удостоверяющего личность (паспорт), представителю акционера – документ, удостоверяющего личность (паспорт) и доверенность.