Годовое общее собрание акционеров ОАО «Белкнига». 26 марта 2026г.

Уважаемые акционеры!
 ОАО «Белкнига» информирует, что 26 марта 2026 года в 11:00 по адресу: г. Минск, ул. Железнодорожная, 27а, в актовом зале состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Белкнига».

ПОВЕСТКА ДНЯ

годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Белкнига»,

которое состоится 26 марта 2026 года в 11:00 по адресу:

г. Минск, ул. Железнодорожная, 27а, актовый зал.

1.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белкнига» за 2025 год и основных направлениях деятельности ОАО «Белкнига» на 2026 год.  

2.​Отчет о работе наблюдательного совета ОАО «Белкнига» в 2025 году.

3. Об аудиторском заключении по результатам бухгалтерской отчетности ОАО «Белкнига» за 2025 год.

4. Отчет о работе ревизионной комиссии ОАО «Белкнига» в 2025 году.

5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белкнига» за 2025 год.

6. О выплате дивидендов и утверждении распределения чистой прибыли ОАО «Белкнига» за 2025 год.

7. Об утверждении основных направлений распределения   прибыли ОАО «Белкнига» на 2026 год и I-ый квартал 2027 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2026 год.

8. Выборы членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и установление им материального вознаграждения.

9. Об утверждении изменений в Устав ОАО «Белкнига».

10. О выборе уполномоченного лица для подписания изменений, вносимых в Устав ОАО «Белкнига».

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие с 01 марта по 25 марта 2026 года, а также 26 марта 2026 года с 9.00 до 10.30 по адресу: г. Минск, ул. Железнодорожная, 27 а, каб. 14.

      Регистрация участников будет 26 марта 2026 г. с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут по месту проведения собрания.

      Для регистрации акционеру необходимо при себе иметь паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.